Wester Union przyznaje się do przymykania oczu na pranie brudnych pieniędzy!
- In 3
- Poprawiono: 20 styczeń 2017
- By wn
- Odsłony: 3177
Wester Union zawarł umowę z amerykańskimi władzami i zgodził się zapłacić 586 milionów funtów za przymykanie oczu na pranie brudnych pieniędzy.
Największa firma transferu pieniędzy na świecie, mająca ponad pół miliona placówek w 200 krajach przyznała, że wiedziała o tym iż niektórzy z jej agentów pozwalali przesyłać pieniądze przestępcom i zezwalali na odbiór pieniędzy pochodzących z przestępstw w taki sposób aby nie zostało to wykryte przez Departament Sprawiedliwości ani też inne instytucje nadzoru finansowego.
To dzięki pomocy autoryzowanych agentów Wester Union chińscy gangsterzy zajmujący się między innymi szmuglowaniem ludzi do USA, mieli możliwość przesyłania pieniędzy w sposób niezauważalny dla instytucji finansowych. Proceder polegał na tym, że agenci rozbijali duże sumy na wiele mniejszych transakcji tak by uniknąć konieczności zgłaszania ich do Departamentu Skarbu.
Wśród zarzutów jakie pojawiły się przeciwko Wester Union był także i ten dotyczący wyłudzania od konsumentów pieniędzy. Mechanizm polegał na tym, że konsument dowiadujący się o możliwości wygrania nagrody lub zdobycia atrakcyjnej pracy przesyłał określoną kwotę pieniędzy. W momencie kiedy orientował się, że został oszukany zazwyczaj chciał zwrotu pieniędzy. Będący w komitywie z przestępcami agenci informowali rozgoryczonych klientów, że pieniądze zostały już podjęte i nie ma możliwości ich zwrotu.
W latach 2004 – 2015 WU otrzymało ponad pół miliona skarg dotyczących nieprawidłowości przy przesyłaniu pieniędzy. 80% z tych skarg pochodziło z USA gdzie jest około 50 tysięcy punktów obsługi klientów. Średnia kwota o jaką chodziło w złożonych skargach wynosiła 1148 dolarów.
